「澳门有多家娱乐场」至善基金被立案侦查 实控人及3名高管被刑拘

2020-01-09 10:20:04

「澳门有多家娱乐场」至善基金被立案侦查 实控人及3名高管被刑拘

澳门有多家娱乐场,独家|21亿私募产品爆雷!至善基金被立案侦查,实控人及3名高管被刑拘

原创: 姜玥 国际金融报 

一个负债累累的在逃“老赖”,隐姓埋名成立了一家私募基金公司,并让自己的司机出任公司法定代表人和董事长,用四年时间非法募集了近40亿元。最终东窗事发,被警方刑拘,留下近21亿元去向不明的兑付窟窿......

这些电影般的情节,在现实中上演。“闹剧”的主角,便是上海至善股权投资基金有限公司(下称“至善基金”)实控人吕邦政。

1

已被立案侦查

《国际金融报》记者从多个渠道获悉,近日,至善基金涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,公司实控人吕邦政、董事长兼法定代表人王建乐、执行总裁卓栋炜、副总裁兼财务总监裘文杰已被刑事拘留。

日前,《国际金融报》记者来到位于上海市静安区南京西路的上海商城西座4楼的至善基金总部,发现该办公地点仍在正常运营。大门敞开,似乎并无异样。

从前台左侧径直走入,会先经过一个狭小的会客厅,靠近过道的墙面贴满了公司高管出席各大活动的照片。顺着过道再往里走,是一个六人间的办公室。这便是至善基金总部“对外开放”的全貌。

六人间的办公室里,坐着两名至善基金的工作人员和一名前来了解情况的投资者。对于以“投资者”身份出现的记者,两名工作人员并不意外,而是招呼记者在其中一个工位坐下。最近几天里,他们已经接待了许多这样的到访者。

“公司确实立案了,老板是上周四(11月21日)晚上被抓的。”其中一位工作人员告诉记者。

他口中的老板,便是至善基金实控人吕邦政,“公司没有被查封,现在就是配合经侦调查。其他工作人员在别处办公,我俩在这负责跟投资者沟通对接。”

2

涉多项违规行为

至善基金的兑付危机始于今年5月底。这家成立于2014年7月、在2015年3月登记成为私募管理人的基金公司,当时突然宣布旗下到期的产品全部延期兑付。

内部人士向《国际金融报》记者提供的财务数据显示,截至2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,涉及投资者逾3000人。

记者进一步调查发现,至善基金存在多项违规行为。

其一,大部分产品未向中基协备案。记者获取的内部资料显示,至善基金至少发行过31只产品,但中基协官网显示,至善基金的备案产品仅有5只。

其二,合格投资者占比不到一成。根据监管规定,私募基金单只产品的投资门槛为100万元起。而截至7月中旬,在至善基金购买产品的投资者合计3266人,投资金额在100万元以上的仅255人,占比仅为7.8%。

其三,部分投资者的认购金额并未进入基金托管账户。多名投资者向记者反映,当初投资打款,是通过至善基金理财师提供的POS机刷卡进行的,但收款方是一些奇奇怪怪的账户。比如,浙江省桐庐县横村镇悦兴家电经营部、杭州经济开发区周恩伟小吃店、杭州市拱墅区星纳足浴馆、杭州杭锋棋牌会所……

其四,至善基金从未向投资者出具过产品的投资季报、半年报和年报。

3

早有失信“前科”

今年6月份之前,吕邦政还只是隐匿在至善基金幕后的实控人,一直化名“吕文正”在至善基金总部办公,曾担任过一段时间总裁。直到至善基金兑付问题逐渐失控,才不得不出来主持大局。

“之前根本不知道有吕邦政这么个人,一直以为王建乐就是实控人。”多名投资人向《国际金融报》记者反映,在吕邦政出现一个月后,王建乐就失联了。

据至善基金官网介绍,作为公司董事长兼法定代表人的王建乐,是“复旦大学EMBA在读硕士,兰州商学院工学学士。曾任职海尔公司、扬凯资产公司,后创立上海至善股权投资基金有限公司,多年从事资本行业,对私募股权投资基金、企业并购与重组、IPO等拥有丰富的经验,擅长于高端制造业、政信类项目”。

这一履历遭到了“打假”。据知情人士透露,王建乐并非所谓的投资界精英,而是吕邦政的司机,只是一个“傀儡”。

吕邦政之所以隐匿幕后,与其“失信被执行人”身份有关。《国际金融报》记者通过可靠渠道获悉,在2018年1月,吕邦政因拒不执行法院判决,被警方通缉,随后一直处于在逃状态,直至此次被刑拘。

通过中国执行信息公开网,可查到16条与吕邦政相关的失信立案信息,最早的一条发布于2014年7月23日,最近的一条发布于2019年3月6日。从被执行人的履行情况来看,其中15条显示“全部未履行”,累计涉案金额超过9000万元。

在最近的那条失信记录里,一名叫孙庆平的男子也牵涉其中。公告显示,被执行人乐清市万胜机械有限公司应偿还申请执行人借款本金1200万元及罚息,被执行人大工匠集团有限公司、嘉兴大工匠机械有限公司、吕邦政、孙庆平在1200万元范围内承担连带责任。

一位大额投资者告诉《国际金融报》记者,孙庆平是吕邦政的岳父,且与其打过一次照面。“7月份的时候,吕邦政让我去找他岳父拿钱。说他岳父应该能给我兑付,我就请孙庆平吃了一顿饭,但他全程都在‘打太极’,并未给出解决方案”。

4

业务员绝望自杀

事件发酵至今,至善基金实控人及主要高管虽已被刑事拘留,投资人最关心的依然是21亿元未兑付金额的去向。

“静安经侦已经介入调查,公司的账本都拿去了。”至善基金总部负责接待的工作人员表示,公司会积极配合经侦盘点和处置资产,至于到底有多少资产,需等待监管部门的调查结果。该工作人员还表示,希望投资者理性维权,避免再有悲剧发生。

10月23日,至善基金杭州余杭区分公司仓前分部的业务员费某及其丈夫华某,在家中烧炭自杀。根据良渚村委的通报,费某为至善基金业务员,多位村民通过她投资理财一千多万元,但因至善基金资金链断裂,费某自家也投资了200多万元,感觉对不起村民和家人,想不开而自杀。

国家企业信用信息公示系统显示,除了上海总部,至善基金在南通、嘉兴、安吉、台州、南宁、厦门、福州、苏州等多个城市开设了43家分公司。

部分投资者向记者表示,虽然存在一些恶意欺骗投资者的业务员,但也有不少业务员自身也是受害者,不仅无心之下坑了亲戚朋友,自己的积蓄也搭进去了。

不仅如此,出现兑付危机的至善基金一度发不出工资,曾被员工公开讨薪。10月底,记者浏览至善基金官网时,发现该网站处于“被黑”状态,网页只跳转出一张员工讨薪的图片,内容直指至善基金“恶意拖欠员工2019年4月至7月的工资,恶意中断员工社保和住房公积金”。

不过,近日记者再浏览该网站,发现已恢复正常。

推荐阅读
  • 陈杰担任恒大人寿副董半年不到离职 曾是恒大副总裁

    陈杰担任恒大人寿副董半年不到离职 曾是恒大副总裁

      担任恒大人寿副董事长半年不到的陈杰离职,曾是恒大副总裁曾在恒大金融集团前董事长李钢被罢免,临危受命主持金融集团工作的陈杰,从恒大离职了。有知情人士对澎湃新闻说,“陈杰去了恒大人寿做副董事长之后,恒大集团副总裁的名单里就没有他了。”目前,恒大人寿已将总部搬迁至深圳。[详细]

    2020-01-09 15:34:58
  • 31岁“中超恶人”断腿飞踹外援:犯规后却笑了太奇葩

    31岁“中超恶人”断腿飞踹外援:犯规后却笑了太奇葩

    然而,在比赛最后阶段,却出现了让人意想不到的1幕,31岁的“中超恶人”再次使出“断腿飞踹”,被红牌直接罚下,他也很可能在本赛季第2次遭遇长时间停赛!这就是目前效力于河南建业队的中后卫顾操,这名作风凶狠的球员此前一直被视为“中超恶人”,由于上赛季末的恶意犯规被长时间停赛,禁赛延长到本赛季执行,本赛季顾操因此缺席了大量比赛,前段时间刚刚得到复出。而顾操在见状后,做出了非常无辜和冤枉的表情。[详细]

    2020-01-09 15:32:26
  • 全国首套房贷利率持续降温 深圳企稳以上浮5%为主

    全国首套房贷利率持续降温 深圳企稳以上浮5%为主

    ■深圳特区报记者 邹媛天气越来越热,但全国首套房贷利率却持续“降温”,5月全国首套房贷款平均利率5.42%,已降至2018年以来最低水平。相较于深圳的平稳,全国首套房贷利率则连降半年,达到2018年以来的最低房贷利率水平。二线城市利率出现分化虽然全国的房贷利率在持续“降温”,但不同城市房贷利率的调整情况却差异明显。[详细]

    2020-01-09 15:30:21
  • “伊丽莎白女王”号又漏了,昔日航母大国的新航母为什么漏洞百出?

    “伊丽莎白女王”号又漏了,昔日航母大国的新航母为什么漏洞百出?

    英国的航母建造能力到底如何?如果从世界航母百年发展这个领域来讲,早期英国发展航母在世界航母历史上几乎是引潮流者。这次漏水事故不是第一次,第一次是在2017年的12月伊丽莎白女王号交舰海试的过程中,发生了一次严重的漏水事故。[详细]

    2020-01-09 15:27:55